Giao dịch tiền điện tử tổ chức: Những điều bạn cần biết

Khi nghĩ về giao dịch tiền điện tử, nhiều người tưởng tượng các nhà giao dịch đơn lẻ dán mắt vào màn hình của họ để xem đợt bơm tiếp theo nhảy vào. Trên thực tế, đằng sau hậu trường, một trò chơi lớn hơn nhiều đang diễn ra. Ngày nay, giao dịch tiền điện tử tổ chức đang tăng cường, định hình lại cách thức hoạt động của toàn bộ ngành.

Những gì chúng ta đang nói đến là các quỹ phòng hộ, ngân hàng và nhà quản lý tài sản chuyển hàng triệu (thậm chí hàng tỷ đô la) tài sản truyền thống và kỹ thuật số. Những kẻ tấn công nặng ký này không chỉ dựa vào các chủ đề Reddit và may mắn — họ cần cơ sở hạ tầng cao cấp, quyền truy cập vào nền tảng thích hợp để giao dịch tiền điện tử tổ chức và bảo mật để giữ cho hoạt động kinh doanh hoạt động hợp pháp, hiệu quả và suôn sẻ. Vì vậy, hãy xem điều gì tạo nên giao dịch tiền điện tử tổ chức hiện đại - từ các công cụ đến chiến lược rủi ro.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức — Những gì họ cung cấp

Giao dịch trên một sàn giao dịch bán lẻ giống như chạy marathon trong đôi dép xỏ ngón - đó là cảm giác của một nhà đầu tư tổ chức. Những người chơi thị trường như vậy thực sự cần các nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyên biệt được xây dựng để xử lý khối lượng giao dịch lớn, khớp lệnh nhanh và định tuyến thông minh. Các nền tảng như vậy thường cung cấp thị trường phi tập trung (OTC), cho phép các tổ chức hoạt động số lượng lớn mà không gây mất ổn định toàn bộ thị trường hoặc gây biến động giá.

Nền tảng tiền điện tử B2b cung cấp các công cụ giao dịch tiên tiến, bao gồm phát hiện tín hiệu dựa trên AI, giao dịch thuật toán, v.v. Một công cụ quan trọng nữa là đặt máy chủ gần sàn giao dịch hơn, giúp giảm độ trễ xuống mức micro giây. Điều đó rất quan trọng đối với các tổ chức, vì khi bạn thực hiện hàng triệu giao dịch, mỗi giây đều có giá trị.

Các công cụ khác có thể bao gồm kết nối API FIX/REST, cấu trúc phí tùy chỉnh và công cụ tổng hợp thanh khoản. Với tất cả các tính năng này, các nền tảng tiền điện tử tổ chức phù hợp với quy mô và tốc độ mà các tổ chức yêu cầu.

Tuân thủ quy định - Điều bắt buộc đối với các giao dịch tổ chức

Tuân thủ quy định là trọng tâm của giao dịch tổ chức. Vấn đề là, các tổ chức sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ điều gì mờ ám. Các công ty lớn phải tuân theo các quy tắc tuân thủ KYC và AML nghiêm ngặt, vì điều này đảm bảo rằng mọi giao dịch và mọi bên liên quan đều được xác minh đầy đủ.

Chúng tôi cũng đang thấy áp lực toàn cầu ngày càng tăng đối với tiền điện tử - các quy định như MiCA và Quy tắc Du lịch FATF khiến những kẻ xấu khó có thể bay dưới tầm ngắm. Và đây là một điều tốt - với các quy định rõ ràng, các công ty cảm thấy an toàn hơn nhiều khi tham gia.

Một số quốc gia đi xa hơn để thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số; ví dụ: Singapore, UAE và Thụy Sĩ đang làm việc để xây dựng một khuôn khổ pháp lý thân thiện với tiền điện tử, khiến họ trở thành trung tâm cho các công ty tiền điện tử.

Cung cấp thanh khoản và quản lý rủi ro - Chìa khóa để mở rộng quy mô chiến lược thể chế

Thường thì các tổ chức thực hiện công việc kép - không chỉ giao dịch mà còn cung cấp thanh khoản. Tham gia vào các chương trình tạo lập thị trường, họ điền vào sổ lệnh, thu hẹp chênh lệch và đảm bảo giá ổn định. Đổi lại, họ được thưởng với mức phí thấp (hoặc thậm chí bằng không phí và chiết khấu). Do đó, các tổ chức tiết kiệm tiền và thị trường ổn định. Tuy nhiên, ngay cả khi có thanh khoản sâu, bạn cần kiểm soát chặt chẽ. Các tổ chức dựa vào quản lý rủi ro nhiều lớp:

• kiểm tra trước giao dịch;
• ngưỡng lề;
• theo dõi tiếp xúc của tài khoản;
• dừng tự động.

Chúng ta không nên quên về các giải pháp lưu ký tiền điện tử, không phải là ví tiền điện tử thông thường, mà là các giải pháp đa chữ ký, kho lạnh, truy cập sinh trắc học và đôi khi thậm chí là bảo hiểm. Khi bạn đang nắm giữ 100 triệu đô la bitcoin, bảo mật là tất cả.

Đối với phòng ngừa rủi ro, các tổ chức dựa vào hợp đồng tương lai và quyền chọn, ngoài ra họ sử dụng các sản phẩm có cấu trúc cho phép họ quản lý sự biến động mà không ràng buộc quá nhiều vốn. Đó là tất cả về độ chính xác, chứ không phải phỏng đoán.

Nếu như trong những năm đầu, tiền điện tử cảm thấy rủi ro, không thể đoán trước và không được kiểm soát, thì ngày nay, với sự tràn vào của các tổ chức, nó đã thay đổi mọi thứ. Tiền điện tử ngày nay là cơ sở hạ tầng, tuân thủ, an toàn và quy mô. Và đó là điều thu hút nhiều tổ chức hơn tham gia. Với nền tảng giao dịch mạnh mẽ, quản lý rủi ro mạnh mẽ và tuân thủ quy định, các tổ chức thúc đẩy sự trưởng thành trong không gian tiền điện tử.

Với nhiều công ty tham gia thị trường, hệ sinh thái trở nên mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn và hiệu quả hơn không chỉ đối với các nhà giao dịch mà còn đối với các nhà quản lý. Chương tiếp theo của sự phát triển tiền điện tử sẽ không được viết một cách ngẫu nhiên  - nó sẽ được xây dựng bằng chiến lược, thực thi thông minh và cấu trúc.