Tại sao các sàn giao dịch lại đóng băng tiền điện tử của bạn (và cách khắc phục nó)

Giới thiệu nội dung

Thông tin quan trọng

• Các sàn giao dịch thường đóng băng tài khoản vì nhiều lý do, ảnh hưởng đến nhiều người dùng.
• Có một hệ thống bốn bước được các sàn giao dịch sử dụng để xác định tài khoản nào sẽ bị đóng băng.
• Lý do đầu tiên cho việc đóng băng tài khoản liên quan đến các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền và luật biết khách hàng của bạn.
• Những sai sót như ID lỗi thời hoặc những khác biệt nhỏ có thể dẫn đến việc tài khoản bị cờ.
• Quá trình mở khóa tài khoản thường yêu cầu thêm tài liệu.
• Các hoạt động nghi ngờ hoặc mẫu truy cập bất thường có thể gây ra việc đóng băng tài khoản.
• Lọc dương tính giả được sử dụng để phân biệt các hoạt động nghi ngờ với những hoạt động vô tội, nhưng điều này cũng có thể dẫn đến việc khóa tài khoản.
• Nếu một tài khoản bị đánh dấu, có thể mất một thời gian dài để giải quyết, đôi khi cần phải tiến hành hành động pháp lý.
• Để tránh những vấn đề này, người dùng nên giữ thông tin KYC của họ được cập nhật, tránh đăng nhập thông qua VPN và duy trì các hoạt động giao dịch bình thường.
• Việc sử dụng ví tự quản lý có thể giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với tài sản tiền điện tử của họ và giảm sự phụ thuộc vào các sàn giao dịch.